Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
MONEYVAL
Comitetul de experţi privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (MONEYVAL) a fost instituit în 1997. Acest Comitet analizează eficienţa măsurilor naţionale de  combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Statele membre ale Consiliului Europei care nu fac parte din Grupul de Acţiune Financiară (GAFI). Statele membre ale Consiliului Europei care sunt membre ale MONEYVAL, dar ulterior aderă la GAFI pot alege să rămână membri deplini ai MONEYVAL.
 
Conferinţa Părţilor stabilită prin Convenţia Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea informaţională şi finanţarea terorismului (STE nr. 198) este responsabilă pentru monitorizarea punerii în aplicare a Convenţiei de către părţi.

Rapoartele moneyval cu privire la moldova
Ciclul de evaluare Vizitele în Moldova Raportul de evaluare Raportul I de monitorizare Raportul II de monitorizare
Al patrulea ciclu 20-26 noiembrie 2011 Summary / Résumé
Report / Annexes
   
Al treilea ciclu 6-8 decembrie 2006
24-29 ianuarie 2005
Summary/ Résumé 
Report / Rapport 
Report / Annex Report
Al doilea ciclu 12-16 mai 2003 Summary    
Primul ciclu 20-23 mai 2003 Summary
 Résumé
   

Informaţii suplimentare




 
Rapoarte anuale

RAPOARTE privind Moldova
La 18 februarie 2013 a fost publicat raportul de evaluare MONEYVAL cu privire la Moldova


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida